外管局37號文規(guī)定境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資，應(yīng)向商業(yè)銀行申請外匯登記。
《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定了境外投資需要按照要求申請核準(zhǔn)或備案
依據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定，注冊在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》。
簡而言之，國內(nèi)企業(yè)投資中國大陸以外的公司，包括港澳臺以及其它國家和地區(qū)，新設(shè)立企業(yè)或并購企業(yè)股權(quán)，都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資，需要實行備案管理。
境外投資備案——出海百科
| 項目類型申請企業(yè) | 投資額<3億 | 3億≤投資額<10億 | 投資額≥10億 | 敏感項目 |
|---|---|---|---|---|
| 中央企業(yè) | 報國家發(fā)改委備案 | 報國家發(fā)改委核準(zhǔn) | 不分限額，報國家發(fā)改委核準(zhǔn)；其中： 1、投資額20億美元及以上的，由國家發(fā)展委提出審核意見報國務(wù)院核準(zhǔn)； 2、地方企業(yè)報省級發(fā)改部門，提出審核意見后報國家發(fā)改委； 3、中央企業(yè)直接報國家發(fā)改委。 |
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| 地方企業(yè) | 省級發(fā)改委備案 | 由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報 國家發(fā)改委備案 | 由省級發(fā)改委轉(zhuǎn)報 國家發(fā)改委核準(zhǔn) |
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申請人條件：
中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)、事業(yè)單位
具備或符合以下條件的，準(zhǔn)予備案：
申請材料齊全、如實完整，符合法定形式。
有如下情形之一的，不予以備案：
（1）申請材料不齊全或不符合法定形式。
（2）屬于核準(zhǔn)情況的。
（3）企業(yè)提供虛假材料申請的。
（4）其他不予以備案的情形。
境外投資備案表
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
有關(guān)補充材料（① 對外投資設(shè)立企業(yè)或并購的相關(guān)章程 (合同、協(xié)議) ② 相關(guān)的董事會決議 或出資決議 ③ 最新經(jīng)審計的財務(wù)報表 ④ 前期工作落實情況說明 (包括：可研報告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評價等) ⑤ 并購類對外投資需提交《境外并購事項前期報告表》 ⑥ 境外投資真實性承諾書）
一般而言，中國企業(yè)進行海外投資，主要需要取得三個主管部門的核準(zhǔn)、備案或登記，包括國家發(fā)展和改革委員會或地方發(fā)展和改革委員會（下稱“發(fā)改部門”）的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門（下稱“商務(wù)部門”）的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局（下稱“外管部門”）的外匯登記程序【2015年6月1日后，外匯登記權(quán)限已下放到企業(yè)注冊地銀行】。
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